| 第146回定時株主総会決議ご通知 |
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拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。
さて、3月30日開催の当社第146回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。
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| 敬具 |
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記
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| 報告事項 |
1. |
第146期（自平成16年1月1日 至平成16年12月31日）営業報告書、貸借対照表および損益計算書報告の件 |
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2. |
第146期（自平成16年1月1日 至平成16年12月31日）連結貸借対照表および連結損益計算書ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 |
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本件は、上記計算書類の内容および監査結果を報告いたしました。 |
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| 決議事項 |
| 第1号議案 |
第146期利益処分案承認の件
本案は原案通り承認可決されました。 |
| 第2号議案 |
取締役7名選任の件
本案は、取締役に鳥羽雄一、井上道雄、田島茂雄、増田忠雄、山口義武、
伊東郁夫、森 真一の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 |
| 第3号議案 |
監査役1名選任の件
本案は、監査役に北村 豊氏が選任され就任いたしました。 |
| 第4号議案 |
退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって退任される取締役横山 昭氏ならびに辞任される監査役大川英城氏に対し、在任中の労に報いるため退職慰労金を当社の定める一定の基準により、相当額の範囲内において贈呈することとし、その具体的金額、時期および方法等は取締役は取締役会に、また監査役は監査役の協議に一任することに承認可決されました。 |
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| 以上 |
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| なお、本株主総会終結後開催の取締役会において、委嘱業務の変更がありました。また、監査役の互選により、常勤監査役に益子忠康氏および北村 豊氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
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| 新陣容は、次のとおりであります。 |
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代表取締役社長 |
鳥羽雄一 |
（代表取締役） |
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代表取締役副社長 |
井上道雄 |
（代表取締役、社業全般、労政担当） |
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専務取締役 |
田島茂雄 |
（生産技術本部長） |
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常務取締役 |
増田忠雄 |
（経営管理本部長兼業務管理部長） |
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常務取締役 |
山口義武 |
（営業本部長） |
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取締役 |
伊東郁夫 |
（生産技術本部富山工場長） |
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取締役 |
森 真一 |
（経営管理本部総合企画部長） |
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常勤監査役 |
益子忠康 |
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常勤監査役 |
北村 豊 |
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監査役 |
山崎 猛 |
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